Центробанк Кипра потребовал у финансовых организаций страны и посредников устанавливать и подтверждать личности своих клиентов и приостанавливать операции по их счетам в случае несогласия исполнять требуемые правила. Как говорится в сообщении кипрского регулятора, нововведения, включающие правило «знай своего клиента», вступают в силу 7 апреля.
Распоряжение кипрского ЦБ было выпущено спустя несколько дней после публикации «панамских документов» юридической фирмы Mossack Fonseca, которые оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). В материалах, среди прочего, говорилось, что к офшорным схемам, связанным с окружением президента РФ Владимира Путина, причастен кипрский банк RCB, крупнейшим акционером которого является российский госбанк ВТБ.
Ранее 7 апреля глава ВТБ Андрей Костин заявил, что выводы в материалах ICIJ, касающиеся RCB, являются «абсолютно лживыми». Он добавил, что кипрский банк готов к проверкам, которые могут быть инициированы в связи с «панамским архивом». В свою очередь, Путин, комментируя публикации ICIJ, указал, что в них нет коррупционной составляющей, а заказчиком, по его словам, являются «официальные лица и официальные органы тех же Соединенных Штатов».
7 апреля также стало известно, что прокуратура Женевы начала расследование в связи с публикацией документов Mossack Fonseca, в которых, среди прочего, упоминались банки Credit Suisse и HSBC. 7 апреля Reuters также сообщило, что в отставку из-за «панамских документов» подал генеральный директор австрийского банка Hypo Landesbank Vorarlberg Михаэль Грахаммер.
