Следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко направило запрос Федеральной резервной системе США с целью установить происхождение изъятой в квартире его сестры денежной суммы. Об этом близкий к расследованию источник рассказал «Коммерсанту».

По информации источника, упаковки денежных купюр на сумму $200 тысяч каждая не были распакованы с тех пор, как их доставили авиарейсом из США. В связи с этим на бумажных лентах, перетягивающих денежные пачки, изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. К примеру, обнаружили метку Федерального резервного банка Сан-Франциско.

В рамках расследования российская сторона намерена выяснить у ФРС США, какой из банков РФ выступал заказчиком этой валюты. Собеседник подчеркнул, что получить такую сумму могла только крупная кредитная организация, имеющая возможность переводить большие суммы в долларах на свой корреспондентский счет в США по безналичному расчету, а забирать деньги оттуда наличными.

Далее следствие намерено запросить у банка– заказчика валюты документы, которые помогут установить, кто из клиентов купили у него за наличные рубли те $120 млн, которые обнаружили в квартире сестры полицейского Захарченко.

На данном этапе расследования следователи предполагают, что обнаруженные при обыске доллары были приобретены в российском банке за наличные рубли. Эти средства были «откатом», предназначенным руководителям крупнейших российских нефтяных и газовых компаний. Захарченко со своими подчиненными, по версии следствия, следили за расходованием денег.

Издание отметило, что в настоящий момент участники расследования изучают проверки и оперативные разработки, осуществленные под руководством Захарченко. Допрашиваются банкиры и руководители крупных строительных фирм, которые фигурировали в этих мероприятиях. В зависимости от данных ими показаний, они будут проходить по делу либо как соучастники, либо как потерпевшие.

Публикация подписана Сергеем Машкиным. Бывший журналист «Коммерсанта» Олег Кашин ранее рассказывал в телеграме, что это псевдоним и предполагал, что так подписывают «самые завиральные сливы от [представителя СК Владимира] Маркина».

Ранее один из топ-менеджеров Нота-банка уже дал показания против Захарченко. «Коммерсантъ» писал, что владельцы банка были клиентами Захарченко. Они попросили полковника и его отца помочь с выводом средств за границу, а часть обналичить.

Начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко арестовали 10 сентября, при обыске изъяв $120 млн и €2 млн наличными. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере.

Кроме того Slon Magazine обнаружил в Москве четыре квартиры общей стоимостью 700 млн рублей, записанных на однофамильцев и вероятно, родственников Захарченко. СМИ сообщали также о €300 млн на счетах семьи полковника МВД в Швейцарии, однако его адвокат говорил, что ему об этом ничего не известно.