Банк из США сообщил о невольной помощи BNP Paribas в нарушении санкций

Фото: Reuters

Один из крупнейших американских банков JPMorgan Chase не по своей воле оказался втянут в противозаконные операции французского BNP Paribas с Суданом и Кубой. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на судебные документы и источники, знакомые с обстоятельствами дела.

Речь идет об операциях, которые BNP Parisbas проводил вопреки санкциям США. Крупнейший банк Франции обратился к JPMorgan по совету юридической фирмы Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Юристы считали, что, если в цепочке транзакций окажется солидное американское финансовое учреждение, это защитит их клиента от возможного наказания.

BNP Paribas использовал сеть арабских банков для маскировки противозаконных транзакций с Суданом. В материалах дела указывается, что JPMorgan думал, что операции совершаются с участием банков-партнеров BNP Paribas, а не с суданским банком.

30 июня BNP Paribas признал себя виновным в переводе почти $9 млрд в нарушение финансовых санкций США контрагентам в Судане, Иране и Кубе в период с 2004 по 2012 год. Банк заключил внесудебное соглашение с Минюстом, по которому он заплатит рекордный штраф $8,97 млрд. Также BNP Paribas временно запрещено проводить некоторые операции с национальной американской валютой.

В ноябре 2013 года JPMorgan заключил внесудебное соглашение, по которому обязался выплатить штраф $13 млрд за рискованную торговлю ипотечными облигациями в 2007 году. Минюст обвинил банк в том, что он создал ипотечный пузырь: продавая облигации, менеджеры банка знали, что кредиты, под которые они выпущены, находятся под угрозой невозврата.