Фото: danaseye / flickr.com
В выходные в офисах компании Liberty Reserve в 17 странах, в том числе в США и Испании, . Забрали все: серверы, компьютеры, сотрудников. Основатель самой большой анонимной электронной платежной системы Артур Будовский-Беланчук, как выяснилось, был арестован еще в четверг в Коста-Рике, а в пятницу сеть перестала работать. Ее домен libertyreserve.com, зарегистрированный в Швеции, был «переведен в синкхол», то есть попросту угнан и закрыт от смены DNS, при этом была включена тотальная слежка за всем трафиком. Такому же мониторингу подверглись крупнейшие обменные точки сети в США.
Таким образом завершилась совместная операция ФБР, Департамента юстиции, Интерпола и кучи силовиков по всему миру. Власти США заявляют, что накрыли крупнейшую в мире электронную сеть для отмывания нелегальных доходов. Всего, по их оценкам, за семь лет через нее было совершено более 55 млн транзакций с грязными деньгами на общую сумму более $6 млрд. Все руководители компании, включая Будовского, должны предстать перед судом по соответствующему обвинению.
Заодно были арестованы 45 банковских счетов по всему миру, с которых и на которые переводились деньги через Liberty Reserve, приостановлена работа 35 сторонних сайтов, которые признаны контрагентами компании. Речь идет об отмывании доходов оргпреступности на любой вкус: сетевое мошенничество, воровство с кредиток, наркотрафик, детская порнография. На Habrahabr увлекательнейшую историю про охоту на основателей Liberty Reserve и падение компании.
До этого два друга украинского происхождения, Артур Будовский и его бизнес-партнер Владимир Кац, успели основать другую анонимную платежную систему – Gold Age. В 2006 году они были арестованы и преданы суду за незаконные денежные операции и пособничество отмыванию денег и получили по пять лет условно. Будовский перебрался в Коста-Рику и начал все заново. Масштаб деятельности возрос на три порядка: от миллионов до миллиардов.
Есть в этой истории и заведомо невинно пострадавшие. На балансе Liberty Reserve на момент закрытия находилось, по разным оценкам, от $70 млн до $150 млн. Отнюдь не все эти деньги принадлежали жуликам и бандитам. Руководитель компании EPay Tarjeta, системы мгновенных переводов, пользовавшейся арестованной сетью, Митчелл Россетти в сказал, что «тысячи тысяч» пользователей были абсолютно законопослушными гражданами. «Мы жертвы закрытия LR. Судя по всему, мы считаемся допустимым побочным ущербом, но мы не совершали никаких преступлений и хотим, чтобы нам вернули наши средства».
Читайте также – Платежные агрегаторы: как это работает →
