В США Тимченко заподозрили в отмывании денег

Геннадий Тимченко. Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Продолжение:
• Gunvor посетовала на «политическую перестрелку» в связи с делом об отмывании денег →

Американские следователи изучают деятельность российского миллиардера Геннадия Тимченко на предмет схем по отмыванию денег. Расследованием занимается прокуратура Восточного округа Нью-Йорка и Министерство юстиции США, рассказали Wall Street Journal источники, знакомые с ситуацией.

Под подозрение попали денежные переводы швейцарского нефтетрейдера Gunvor, ранее принадлежавшего Тимченко. Следователей заинтересовали цены, по которым нефть закупалась у «Роснефти» для последующей перепродажи за рубеж. Собеседники издания заметили, что состав преступления по статье об отмывании денег может заключаться в использовании американской финансовой системы для перевода средств, которые были получены при незаконной перепродаже нефти.

В прокуратуре, Минюсте и «Роснефти» отказались комментировать ход расследования. На запрос Wall Street Journal также не ответили представили самого Тимченко.

В Gunvor опровергли любые возможные нарушения закона в сделках с «Роснефтью». Там напомнили, что швейцарский трейдер в течение двух последних лет не покупал у российской госкомпании сырую нефть. Представители Gunvor также заявили изданию, что американская сторона не уведомляла их о наличии каких-либо претензий.

Геннадий Тимченко оказался в первом санкционном списке США в марте 2014 года. Позже выяснилось, что накануне объявления о санкциях Тимченко продал свою долю в Gunvor. Он объяснил эти действия предчувствием санкций.