ФСФР составила перечень компаний, которые, по мнению регулятора, имеют признаки «финансовых пирамид». Отбор проводился на основании жалоб граждан и информации из открытых источников. В результате получилось два списка: в первый вошли компании, в отношении руководства которых уже возбуждены уголовные дела, во второй – просто такие, в чьей деятельности регулятор видит признаки «пирамидальности». Всего в списки попали 46 организаций, большинство из которых являются кредитными потребительскими кооперативами. Согласно официальному сообщению ведомства, списки «пирамид» должны быть опубликованы на сайтах региональных отделений ФСФР в интернете.
«Пирамиды» по версии ФСФР:
№ | Название | Местонахождение |
Компании, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела: | ||
1. | Compass Group Corporation | Доминиканская республика. В России открыты два представительства: в Серпухове и Норильске. |
2. | Кредитный потребительский кооператив граждан «Финансовый капитал Урал» | Екатеринбург |
3. | ООО «Корвет» | Екатеринбург |
4. | Кредитный потребительский кооператив граждан «Восход» | Нефтекамск |
5. | Потребительский кооператив «Кредитинвест плюс» | Санкт-Петебург |
6. | ОАО «Финансовая группа «Капитал» | Челябинск |
7. | ООО «Анда финанс» | Москва. |
8. | ООО «Эпл-Траст Тюмень» | Тюмень. |
9. | Кредитный потребительский кооператив граждан «Финансовый капитал союз» | Екатеринбург |
10. | Потребительское общество «Уралпродторг» | Саратов |
11. | ООО «КМ-Сервис» | Сведения о местонахождении отсутствуют, имеет представительство в Екатеринбурге |
12. | Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз «Виват» | Иркутск |
13. | Потребительское общество «Горпродторг» | Саратов. Имеет представительство в Тольятти |
14. | Кредитно потребительский кооператив граждан «Капитал Союз Кредит» | Екатеринбург |
15. | Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит» | Екатеринбург |
16. | Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Партнёрство» | Екатеринбург |
17. | Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Содружество» | Екатеринбург |
18. | ООО «Онега» | Тольятти |
19. | Потребительское общество «Возрождение» | Москва. Имеет представительства в Тольятти, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Пензе, Казани, Кузнецке и Саратове |
20. | Коммандитное товарищество «Торговый дом «СеверСинтез и компания» | Вологда |
21. | Кредитный потребительский кооператив граждан «ИнвестКапиталПлюс» | Уфа |
22. | ООО «Капитал +» | Тольятти |
23. | ООО «Финансовая компания «Частные инвестиции» | Челябинск |
24. | Потребительское общество взаимного страхования «Финанс-Кредит» | Находка |
25. | Потребительское общество «Дружба» | Саратов. Имеет филиал в Екатеринбурге |
26. | Кредитный потребительский кооператив граждан «Росгражданкредит» | Москва. Имеет представительство в Волгограде |
27. | Ипотечный потребительский ссудосберегательный кооператив «Жильё в кредит» | Иваново |
28. | Кредитный потребительский кооператив граждан «Сибирская касса взаимопомощи» | Томск. Представительства в Томске, Новосибирске, Барнауле, Омске, Кемерово, Новокузнецке, Красноярске, Сочи, Краснодаре |
29. | Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитфинанс» | Уфа |
| ||
Компании, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались, но деятельность которых настораживает регулятора: | ||
1. | ООО «Технолоджис» | Москва |
2. | Кредитный потребительский союз «АЗИМУТ» | Санкт-Петербург |
3. | ООО «Финансовая компания «Константа – Бизнес» | Тюмень |
4. | ООО «Интвэй Инвестмент» | Москва |
5. | ЗАО «Интвэй Инвест» | Москва. |
6. | ООО «Авенатор» | сведения о местонахождении отсутствуют |
7. | ООО «Тигрис» | сведения о местонахождении отсутствуют |
8. | Кредитный потребительский кооператив граждан «РусФинанс» | Екатеринбург |
9. | ООО «Финансовая компания «Изумруд» | Челябинск |
10. | Потребительский кооператив «Единение» | Нижний Новгород |
11. | Инвестиционный потребительский кооператив «Панельстрой» | Ростов-на-Дону |
12. | ОАО «Финансовая компания «Европа-Бизнес» | Курган |
13. | ОАО «Финансовая компания «Мир Бизнеса» | Екатеринбург |
14. | ООО «Русь-Импорт» | Челябинск |
15. | «FinMBC investment Itd.» | Нижний Новгород |
16. | Некоммерческое партнерство «Русский проект «Север» | Мурманск |
17. | ООО «Эраконпресс» | Екатеринбург |