Центробанк России продолжает зачистку банковского сектора. Сегодня с утра регулятор отозвал лицензии сразу у двух компаний – махачкалинского акционерного имущественного банка «Имбанк» и зауральского акционерного социального коммерческого банка «Надежность». Аналогичное решение постигло небанковскую кредитную организацию «Национальная расчетная компания» (НРК).
Как сообщается на сайте регулятора, «Имбанк» лишился лицензии за неисполнение федеральных законов и «существенную недостоверность» отчетности. Банк проводил сомнительные операции, не держал необходимых резервов, и к тому же в его кассе обнаружилась крупная недостача наличных. Напомним, «Имбанк» в конце 2012 года упоминался в числе дагестанских «банков-прачечных».
Курганский банк «Надежность» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. То есть своевременно не отправлял, хотя должен был, сведения о таких операциях в ЦБ. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций в крупных объемах.
Оба банка были далеки от первой сотни по размерам активов: первый находился на 808-м, а второй – на 843-м месте в РФ.
НРК тоже уличили в проведении сомнительных операций: по данным ЦБ, в 2013 году компания перечислила нерезидентам по фиктивным документам свыше $320 млн.
Читайте также – Сайты заблокируют за ложную информацию о банках →
– С Новым годом: ЦБ отозвал лицензию у Новокузнецкого муниципального банка →
