У президента России Владимира Путина «есть инвестиции в компании Gunvor, и он может иметь доступ к средствам компании», говорится в комментарии Казначейства США к новому санкционному списку. В четверг, 20 марта Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новый список граждан России и российских организаций, чьи активы и счета с сегодняшнего дня заблокированы в Америке. На этот раз Белый дом попытался ударить по тем, кто входит окружение Путина, а также проводникам репрессий. В списке 20 человек и один банк.

В комментарии к списку говорится, что деятельность одного из основателей Gunvor, Геннадия Тимченко «имеет прямое отношение к Путину».

Gunvor уже ответил в своем твиттер на заявление Минфина США: «Путин не владеет долей в компании и не является ее бенефициаром».

Pres. Putin has not and never has had any ownership, beneficial or otherwise in Gunvor. He is not a beneficiary of Gunvor or its activities.

— Gunvor Group (@Gunvor) 20 Март 2014

Позже компания выступила с официальным заявлением, которое распространяет «Интерфакс»: международный сырьевой трейдер Gunvor проанализирует последствия включения совладельца компании Геннадия Тимченко в санкционный список лиц. «В настоящее время мы оцениваем потенциальное влияние на наш бизнес включения господина Тимченко в список», – говорится в заявлении компании.

Геннадий Тимченко владеет 44% Gunvor, столько же у его бизнес-партнера Торбьорна Торнквиста. В сентябре 2011 года Путин лично опроверг информацию о том, что имеет какое-либо отношение к Gunvor. «Все, что связано с его бизнес-интересами, – это его личное дело. Я никогда туда не лез и лезть не собираюсь. Надеюсь, что и он в мои дела никогда нос совать не будет», – сказал Путин в ответ на вопрос Захара Прилепина во время беседы с писателями.В октябре 2012-го совладелец Gunvor Геннадий Тимченко дал первое развернутое интервью российскому Forbes об отношениях с президентом Владимиром Путиным и главой «Роснефти» Игорем Сечиным, а также о бизнесе нефтетрейдера. Тимченко, в частности, заявил, что он периодически встречается с Путиным, но никогда не обсуждает с ним вопросы бизнеса. По его словам, речь идет в основном о спорте. Тимченко также опроверг утверждение, что становление его как бизнесмена стоит связывать с приходом к власти Путина.

Gunvor Group – один из крупнейших независимых сырьевых трейдеров, занимается транспортировкой, хранением и торговлей нефтью и нефтепродуктами на международных рынках. Gunvor также торгует углем, квотами на выбросы парниковых газов, возобновляемыми источниками энергии, сжиженным природным газом. По данным самой компании, владельцы Gunvor – Торбьорн Торнквист и Геннадий Тимченко, которым принадлежит по 50% голосующих акций холдинговой компании и примерно по 44% уставного капитала (12,3% – у менеджмента Gunvor).