Крупнейший банк Франции BNP Paribas второй раз за полторы недели признал свою вину в нарушении санкций США. Соответствующие документы в нью-йоркский суд подал главный советник компании Джордж Дирани, сообщает Reuters.
Ранее банк уже признавал, что претензии властей США к нему справедливы. Вашингтон обвинил Paribas в том, что в 2004–2012 годах он проводил транзакции с физическими и юридическими лицами в Судане, Иране и на Кубе – то есть со странами, в отношении которых действуют американские санкции. Общая сумма незаконных операций, скрытых банком с помощью аффилированных кредитных организаций, составила $8,8 млрд.
В результате Минфин США наложил на французскую компанию рекордный по величине штраф: $8,97 млрд. Соглашение между банком и регуляторами было достигнуто 1 июля. Его условия, помимо штрафа, предусматривают увольнение ряда топ-менеджеров, а также годовой запрет на проведение долларовых операций по газовым и нефтяным сделкам (будет действовать с 1 января).
Разбирательство между BNP Paribas и США затронуло высшие уровни американских и французских властей, включая президента Франсуа Олланда. На фоне штрафа, наложенного на банк, в европейских банковских и деловых кругах усилились разговоры о необходимости снижения зависимости от доллара и увеличения объемов международных расчетов в евро.
Тем временем Вашингтон заподозрил в нарушении своих санкций еще одну компанию из Европы – второй крупнейший банк Германии Commerzbank. По мнению американских властей, он переводил деньги компаниям в Иране и Судане через свои представительства, зарегистрированные в США. Если немецкий банк согласится на сделку со Штатами, ему будет грозить штраф в размере минимум $500 млн.
Читайте также:
• Немецкий банк обвинили в нарушении санкций США →
• Крупнейший банк Франции заплатит властям США $8,97 млрд за нарушение санкций по Ирану →
• Исполнительный директор банка BNP Paribas уволился по требованию Минюста США →
