Министерство юстиции США начало расследование фактов уклонения от налогов, ставших известными после публикации «панамского архива». Об этом пишет The Guardian.
Издание отмечает, что прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Барара (Preet Bharara) направил письмо в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) с просьбой уточнить некоторые вопросы, фигурировавшие в публикациях документов.
Как напоминает The Guardian, Барара уже руководил целой серией крупных криминальных расследований, связанных в финансовом секторе. Сейчас он также параллельно расследует финансовую деятельность некоторых американских граждан, имена которых фигурировали в «панамских документах».
Результаты крупного расследования об офшорах ICIJ опубликовал 3 апреля. В них фигурировали мировые лидеры, крупные бизнесмены и звезды истеблишмента, которые держали средства в Панаме и на Британских Виргинских островах.
7 апреля стало известно, что прокуратура Женевы начала расследование в связи с публикацией документов Mossack Fonseca, в которых, среди прочего, упоминались банки Credit Suisse и HSBC.
14 апреля Европарламент одобрил создание специальной комиссии по расследованию скандала. Ее мандат определят на конференции президентов Европарламента 4 мая.
