Член Совета Федерации Сулейман Керимов незаконно ввез во Францию от €500 до €700 млн. Об этом заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, передает 20 Minutes.
По мнению прокурора, Керимов стремился отмыть их через покупку вилл. При этом часть денег ввозилось в чемоданах, где умещалось по €20 млн. Другую часть он ввез с помощью переводов.
«На протяжении расследования мы видели, как на виллы то и дело приходили и уходили люди. И они проносили не наркотики, а деньги», – рассказал прокурор.
Расследование по этому делу начали в 2014 году, сейчас обвинения предъявили «десятку человек».
Отмечается, что одну из вилл сенатор купил за €37 млн, в то время как владельцы выставляли ее за €150 млн. Прокурор заявил, что большую часть суммы Керимов выплатил наличными и добавил комиссию в размере €5 млн.
Члена Совета Федерации задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября. Ему предъявили обвинение в неуплате налогов на €400 млн при покупке вилл на Лазурном берегу. Керимов вину не признает, суд освободил его под залог и запретил покидать Францию.
