Полиция готовит аресты банкиров

Российская полиция может арестовать нескольких руководителей коммерческих банков, которые незаконно вывели за границу свыше 100 млрд рублей. В числе коммерческих организаций, замешанных в деле, – «Фондсервисбанк», известный тем, что там работает экс-шпионка Анна Чапман. По данным следствия, в банке были зарегистрированы счета предприятий, замешанных в махинациях.

Как сообщил РИА «Новости» замглавы главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Здор, обыски и другие следственные мероприятия прошли в среду и четверг. Приходили ли с обыском в «Фондсервисбанк», Здор не уточнил.

Ранее в кредитной организации устраивали «маски-шоу» как минимум дважды: весной 2011 года и 1 марта 2012-го. Комментируя последний обыск, представитель банка заявлял, что «полиция пришла не по адресу». В четверг Андрей Здор сообщил, что в ходе тех мероприятий были изъяты документы, свидетельствующие о «возможном содействии руководства банка противоправной деятельности». В частности, «Фондсервисбанк» не сообщал Росфинмониторингу о проведении крупных операций, как того требует закон. 

Документов о причастности «Фондсервисбанка» к незаконным схемам не существует, заявил в четверг директор департамента информационной политики и связей с общественностью банка Григорий Белкин. По его словам, внутренняя проверка, проведенная в кредитной организации, не обнаружила никакой связи ее сотрудников с мошенниками. (*)

Организатором преступной схемы является неоднократно судимый гражданин РФ Роман Недляков, которому сейчас уже предъявлены обвинения. О ее сути Slon писал в ноябре прошлого года. На счета фирм-однодневок, принадлежащих подозреваемым преступникам, поступали денежные средства за товар либо услуги с включенным НДС. Далее деньги переводились на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (деньги, перечисленные подобным образом, не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг. Инвестиционные компании покупали на эти деньги «голубые фишки» на РТС и ММВБ. Далее ценные бумаги продавались офшорным фирмам. Последние снова продавали их на бирже, а вырученные денежные средства направляли на счета прибалтийских банков. Сейчас счета депо на общую сумму 3,2 млрд рублей, которые были задействованы в махинациях, арестованы, сообщил представитель МВД. 

«Фондсервисбанку», основанному в 1994 году, принадлежат 50% оператора спутникового телевидения «Орион-экспресс», владеющего спутником Horizons-2, с помощью которого, в частности, проводилась видеотрансляция президентских выборов 4 марта. В 2010 году в кредитную организацию с говорящей аббревиатурой ФСБ устроилась работать бывшая разведчица Анна Чампан, которую выслали из США. Чампан получила должность советника по инвестициям и инновациям президента банка. В том же году Slon включил «Фондсервисбанк» в список банков, которые «грешат» кредитованием бизнеса своих владельцев.
«Нас предупреждали – МВД вам этого не простит»
Директор департамента информационной политики «Фондсервисбанка» Григорий Белкин:
«В течение одного года МВД уже дважды проводит обыски в «Фондсервисбанке». В прошлом году 24 января было возбуждено уголовное дело по факту отмывания средств ФГУП «НАМИ» при расчетах за НИОКР. Якобы эти деньги прошли через «Фондсервисбанк»: в 2006 году предприятие держало счета в восьми банках, в том числе и у нас. Следователи провели проверку расчетно-кассового узла, где все сошлось копейка в копейку, разломали оборудование и сказали: дайте нам денег и мы уйдем. По этому поводу банк подал заявления министру внутренних дел и генпрокурору. Последствия известны – изъятые документы выбросили, а дело закрыли за отсутствием состава преступления. Интересно то, что ни одного следственного действия до обыска в банке не было произведено. Для человека который понимает, как они проводятся, логично сделать вывод: это или заказ, или желание взять денег с банка.
В течение года нас все предупреждали: МВД вам этого не простит, так и вышло. Спустя год прошли следственные действия в десятках банков в связи с выводом крупных сумм за рубеж. Странно то, что упоминается только один «Фондсервисбанк», где обыски провели 1 марта. (*) Видимо фактов против самого банка нет, а поддерживать напряжение вокруг банка надо. У нас по этому делу нашли только три спящих счета, на одном из них – 5 000 рублей, но договора на перечисление средств через банк были законными и не исполнить поручения мы не могли. Сотрудников банка вызывали на допросы, но претензий к ним в том, что они причастны к мошенническим действиям, нет.
Сегодня представители МВД также заявили, что подозревают «Фондсервисбанк» в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций. Однако банк с бюджетными средствами в чистом виде не работает. Из бюджетных средств есть только несколько зарплатных проектов, выигранных на тендерах, на общих началах. Те или иные предприятия банк финансирует на коммерческих условиях за счет своих средств. Еще многих интересует, обыскивают кабинет советника президента банка Анны Чапман или нет. В этом году было также как и в прошлый раз, когда обыск не затронул половину кабинетов, и ее кабинет тоже».

(*) (часть цитаты удалена по просьбе руководства «Фондсервисбанка» в связи с ошибкой , которую допустил Григорий Белкин, – Slon)