Рубен Варданян. Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Расследование OCCRP о «Тройка-ландромате» вышло две недели назад: журналисты описали международную схему офшорных компаний, созданную инвестиционной компанией «Тройка Диалог». Они утверждают, что через ландромат между 2006 и 2012 годами из России вывели $4,8 млрд. Эти деньги, в частности, поступали на счета благотворительного фонда принца Уэльского и компании виолончелиста Сергея Ролдугина International Media Overseas, тратились на предметы роскоши и дорогую недвижимость в Чехии. Сразу после публикации расследования мнение о нем высказали журналисты, финансисты и должностные лица в России и за рубежом. 15 марта депутаты Европарламента призвали руководство Еврокомиссии ввести санкции против основателя «Тройки», банкира и филантропа Рубена Варданяна.
С другой стороны, многие (в том числе – сам Варданян) выступили с критикой материала OCCRP, а представляющие Варданяна юристы занялись вопросами защиты репутации. На самые распространенные критические аргументы отвечает заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов.
– «Тройка» обслуживала инвестиции ее клиентов. Клиенты имеют право переводить свои деньги куда хотят и распоряжаться активами по своему усмотрению. Претензии расследователи должны адресовать к ним. А Варданян мог и не знать, что происходит в этих компаниях.
– С этим никто не спорит, но так получилось, что часть операций проводилась в интересах самого Варданяна и топ-менеджеров «Тройки». К кому тогда должны быть претензии? Например, деньги из офшорных компаний поступали на банковскую карту самого Варданяна, а еще эти же компании оплачивали учебу детей Варданяна в Великобритании. Варданян был получателем денег от офшорных компаний «Тройки-ландромата» и не мог не знать об их существовании.
С ворами жить - по воровски выть.
"– Так уж случилось, что в руках журналистов оказались банковские транзакции и переписка именно «Тройки Диалог». Видимо, время других инвестиционных банков и компаний еще не пришло." Можно добавить, "Ну не слили еще этого нам чтобы потопить" - вот это и есть главный смысл статьи. На него мы нашли (нам слили) а на других нет - так что будем полоскать его. А занимались этим ВСЕ. Кто не занимался - те и не достигли уровня Рубен Карленовича.
Хм. Возникают два вопроса. Первый: если Вы проехали на красный свет и Вам выписали штраф, простят ли Вам его если в качестве аргумента приведёте «все так делали, а кто не делал, тот опоздал»? Второй: строго говоря, в РФ было три инвестбанка, под «все так делали» Вы конкретно имеете в виду Ренессанс и ВТБ Капитал? Варданян такое выступление, может, и оценит. А вот Прохоров и Костин с Соловьевым - вряд ли :). Ах да, вызывает интерес и ещё такой разрез - а стоит ли вообще так замысловато «сливать» инвестбанк, которого давно нет?
Сергей. Да упомянутые Вами банки не являются образцом чистоты и приверженности AML. Если вы знакомы с историей то Прохоров тут вообще не при чем, все при Стивене ещё делалось, но Прохоров знал что покупал. Про ВТБ я вообще не говорю - этот банк делает все что угодно кроме зарабатывания денег для акционеров. Варданян -младенец по сравнению с тем что проходит через ВТБ. Про штраф: его никто не выписывал во время нарушения. Во время нарушения ещё не было таких драконовских AML регуляций, которые есть сейчас. Source of wealth вообще никто не спрашивал ещё 5 лет назад. Штраф стараются выписать сейчас показывая фотографии с камер столетней давности , с которых сдули пыль и сказали - «а вот теперь штрафуем».
И последнее. К вопросу у банке которого нет. Варданян - то есть. Рубен сейчас - прекрасная цель - деньги есть а крыши нет в отличие от ВТБ Ренеса, ГПБ. По логике следующие такие новости должны прийти про Альфу. Фридман выйти хочет, а «покупатель» не хочет платить дорого. Надо понижать цену актива.