Тверской районный суд Москвы по ходатайству ГУ МВД по Москве заочно арестовал бывшего главу и совладельца банка «Софрино» Дмитрия Малышева, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах. Решение опубликовано на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
Малышев – пока единственный фигурант в деле. Ему вменяют хищение 50,6 млн рублей. Адвокат банкира заявил, что на момент преступления у его клиента «имеется железное алиби». В момент подписания документов о перечислении средств Малышев якобы находился за границей – выезжал в Варшаву в служебную командировку.
В конце июля Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало взыскать с бывших руководителей «Софрино» 4,7 млрд рублей и привлечь их к субсидиарной ответственности. Ранее АСВ попросило возбудить дело о преднамеренном банкротстве банка. Малышева в июне объявили в международный розыск. Он с 2014 года проживает за границей.
Банк «Софрино» лишили лицензии в июне 2014 года, «дыру» в капитале банка оценили в 4,9 млрд рублей. Такую сумму из «Софрино» вывели под кредиты «организациям с неустановленной платежеспособностью».
После этого СК завел уголовное дело о растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Помимо Малышева совладельцем банка выступал гендиректор художественно-производственного предприятия РПЦ «Софрино» Евгений Пархаев.
