Петр Кацыв. Фото: Дмитрий Беркут / ИТАР-ТАСС
Нью-Йоркский суд вынес первое в истории решение в рамках «закона Магнитского» – запретил любые операции с активами Дениса Кацыва, сына подмосковного чиновника Петра Кацыва. Россиянин обвиняется в отмывании денег через офшорную компанию.
Первый гражданский иск по «закону Магнитского» поступил в суд Нью-Йорка на прошлой неделе. Основным ответчиком названа кипрская компания Prevezon Holdings Ltd (вместе с дочерними структурами в США), 99% которой принадлежат Денису Кацыву. Его отец Петр Кацыв в свое время занимал посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, а сегодня возглавляет областное управление по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.
Нью-Йоркская прокуратура считает, что российский бизнесмен имел прямое отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage – в 2007–2008 годах российский бюджет недополучил 5,4 млрд рублей, выведенных под видом возмещения НДС. Эту схему вскрыли нанятые фондом юристы, в том числе Сергей Магнитский.
Согласно сегодняшнему решению, обеспечительные меры по иску наложены на две квартиры Кацыва в Нью-Йорке (общей стоимостью почти $13 млн), а также на банковские счета Prevezon Holdings. В конечном итоге активы Кацыва и Prevezon могут быть арестованы.
Адвокаты Дениса Кацыва утверждают, что их клиент приобрел компанию Prevezon уже после предполагаемых махинаций и ничего о них не знал (хотя прокуратура США уверена в обратном). Обвинения американских властей защита Кацыва называет ложными.
Читайте также – США готовят ответный удар на случай, если Сноудена примут в России →
