Скульптура быка у входа Франкфуртской фондовой биржи. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Представьте, что вы научились делать деньги из воздуха. Cотни миллионов долларов. Ваша жизнь определенно изменилась бы. В конце нулевых – начале 2010-х годов подобное произошло с группой трейдеров и аудиторов из нескольких стран. В 2018 году юрист, работавший с ними, на условиях анонимности рассказывал, как стоял у окна офиса на 32 этаже во Франкфурте и с сожалением смотрел на пешеходов. «Это был нормальный мир, к которому мы больше не имели отношения. – говорил он. – Мы смотрели из окна и думали: “Мы самые умные, гении, а у вас просто нет мозгов”». В беседе с журналистами юрист признался, что он и его коллеги жили в царстве, чьи законы выходили за рамки морали. Они верили в одно: немецкое государство – враг, немецкие налогоплательщики – идиоты.
Теперь трейдеров, получавших двойные налоговые компенсации после продажи акций в разных странах, обвиняют в хищении $60 млрд. Некоторые исследователи называют аферу крупнейшей кражей налогов в истории Европы. Для сравнения: власти Ирака считают, что после вторжения американцев в страну из казны пропало около $17 млрд. На схемах Понци в XX веке инвесторы потеряли около $20 млрд.
Почему преступники в деловых костюмах решили заработать на деньгах налогоплательщиков? Причина проста: эти ресурсы не заканчивались.
"роскошной яхты за 1,3 млн $" мухаха. лодку за 1,3 млн и яхтой то назвать можно с натяжкой
"В Великобритании он окончил Кентерберийский университет Крайст-Черч."
Выпускник Canterbury Christ Church, родился и живёт в Cristchurch (город в Новой Зеландии), - прямо какой-то примерный христианин!
:)
Очень невнятно. По ходу автор сам не понял даже приблизительно схемы. И, кстати, роскошная яхта за 1,3 млн. Три ха-ха!
Ну не знаю, - я считал свою яхту, купленную за $70,000 роскошной! :)
Всё - относительно.
Ну для казнокрадов это даже не смешно. Мы все видим в интернете какие у них яхты. А за 70000 это хорошее судно для среднего класса. Я такие летом арендую за 700 евро в сутки.
«Банк, который проводил трансферт, оформлял получателю фиктивное подтверждение. В нем говорилось, что налоги на дивиденды уплачены» - вот и всё разъяснение «гениальной» схемы. Вопрос: какие банки и как ответили за фиктивные подтверждения?
И эти люди учат нас не ковырять пальцем в носу...
Погуглил и не нашёл яхты с названием Cum-Ex. Ещё одна хитрость?
Отличная концовка
А на соседней яхте оттягивался бывший сотрудник московской налоговой. Яхта называлась Hermitage.
все налоговые сделки проводятся по принципу: в соответствии с буквой закона, но против духа закона, поскольку буквы закона понять проще, чем интерпретацию духа. просто налоговые законы должны быть проще - чем проще, тем сложнее слукавить. а когда законы составляют тысячи страниц, найти несостыковки просто. хорошие законы писать намного сложнее, чем бегать толпой с факелами по принципу - тоже мне самый умный выискался.
В данном случае всё было состыковано. Мошенники нашли слабое место, где был недостаточный контроль: "Банк, который проводил трансферт, оформлял получателю фиктивное подтверждение. В нем говорилось, что налоги на дивиденды уплачены". Причём в США они не рискнули этим заниматься.
А сложность - она неизбежна. Жизнь - штука сложная. Это в вас, наверно, молодость и неопытность говорит.
Никакой банк фиктивного документа писать не будет никогда это чистое мошенничество. Сделка делалась на основе вмененного оплаченного налога в одной юрисдикции и реально оплаченного налога в другой возникающего при торговле бумагой в период экс-дивиденда. Очень немного юрисдикций разрешают вмененый налог.
Принцип работы банков (денежный мультипликатор) сам по себе является лукавством. Разные схемы - оттенки серого по большому счету.
Также как и принцип работы центробанков, да и вообще большинства правительств. Лицензия для отмывания денег называется банковская лицензия (выдаётся за взятку государству)
Вики: "The schemes were legal at the time they were carried out. (...) This practice was outlawed in 2012."
Ну все, раз вики, то нет вопросов))
А там дальше ссылка на статью, что это скорее юридическая лазейка, чем фрод. К тому, что схема не настолько однозначна, иначе давно бы всех пересажали.
Латентное преступление, сложное, требует высокой кооперации между разными органами разных стран.
Из бюджета украдено 60 МИЛЛИАРДОВ, но особняк за 13 миллионов, «роскошная яхта» за 1,3 миллиона… А кому же достались 59 миллиардов и 950 миллионов? Судят стрелочников, которым достались десятки миллионов, но у кого остались десятки миллиардов?
Банкам и фондам от имени которых проводились сделки. Трейдеры получали бонусы в виде процентов от прибыли
Миллиарды у тех. кто " закрывал глаза" на все эти художества... Гораздо интереснее принять участие, чем разоблачить. А шестерки явно думали, что никто, "не в жисть" не догадается - даже яхту назвали именем своей афёры.
Схема большая, крали все.
Разъяснения схемы, как всегда у журналистов, на отлично. Например, а почему вообще должны в операциях с акциями компенсироваться налоги, пусть даже и в самом деле выплаченные?
Налоги компенсировались потому, что компании не являлись налоговыми резидентами тех стран, где получали дивиденды.
За этапом «Формулы-1» в Абу-Даби пару лет назад он наблюдал с борта своей роскошной яхты за $1,3 млн. Ее название – Cum-Ex. Как-то дешево для роскошной яхты.
Гриша, а у тебя какая?
Роскошная это не менее 100 млн.
Никакой. Но за 1,3 миллиона явно не роскошная.
Ты не в теме.
ждем кино