Полиция и ФСБ провели обыски в офисах компании Teletrade по делу о махинациях на сотни миллионов рублей с деньгами клиентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Следователи считают, что полученные от клиентов для игры на бирже “Форекс” деньги были в действительности выведены и похищены», – сказал собеседник РИА Новости.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала РБК, что операцию проводили сотрудники главного управления экономической безопасности МВД, территориальными отделениями полиции по Удмуртии, Новосибирской и Самарской областям, а также сотрудники московского управления ФСБ.
В нескольких регионах по факту хищения заведены уголовные дела по ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Как позднее в эфире «Коммерсантъ FM» рассказал Вице-президент Teletrade Дмитрий Дригайло, обыски связаны с уголовным делом в Самаре о мошенничестве в отношении партнера компании в регионе. Поскольку Teletrade федеральная компания, дело передали в главное управление МВД.
Дригайло отметил, что обыски прошли в начале июня, с тех пор никаких следственных действий в компании не было.
Teletrade основана в 1994 году, компания, согласно информации на ее сайте, работает в 26 странах мира.В июне ЦБ РФ сообщал, что лицензию регулятора на предоставление услуг по игре на форексе получили только три дилера: «Финам Форекс», «Трастфорекс» и «Телетрейд груп».
Работа форекс-компаний в РФ подлежит обязательному лицензированию с октября 2015 года, когда в силу вступил соответствующий закон.
