Роман Абрамович

Роман Абрамович

Фото: The Daily Telegraph

Генеральный директор цeнтра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов регулярно рассказывает о коррупционных приключениях российских миллиардеров и чиновников в своем телеграм-каналe CorruptionTV, а журнал «Деньги» следит за его публикациями, как за увлекательным сериалом. Порой даже кажется, что новые темы для разговора про громкие коррупционные дела не могут появляться настолько часто — но жизнь в России устроена так, что их каждую неделю хватает на целую книжку.

— Давай начнем с недавней атаки дронов-камикадзе на Рублевском шоссе. Помнится, во время пандемии в этих же самых поселках миллиардеров резко возрос спрос на аппараты ИВЛ: их не хватало в больницах, но на Новую Ригу и на Рублевку эту технику исправно подвозили. Сейчас же, наверное, там уже в большом ходу мобильные системы ПВО типа «Панцирь». Как ты думаешь?

— Я думаю, что в свободной продаже таких систем ПВО не существует и купить их невозможно. Но, с другой стороны, рядом находятся резиденция президента, премьер-министра, федеральных министров и силовиков, и возможно, они возьмут под крыло и эти элитные поселки. По крайней мере, когда мы говорим про Жуковку-XXI или Раздоры, где живут не только олигархи, но и действующий замминистра обороны, и родственники главы «Ростеха» или начальник охраны Дмитрия Медведева — мне кажется, эти люди вполне могут под предлогом близости к резиденции президента могут расширить радиус поражения для дронов. И, собственно, мы видели, что дроны падали на эти элитные резиденции — то есть были сбиты. По всей видимости, во внутреннее кольцо Москвы часть дронов не попала просто потому, что сработали системы противовоздушной обороны. Поэтому, может быть, и ставить ничего и не надо, все уже давным-давно стоит.

Понятно. Тогда — к более запутанной истории про следователя СКР Марата Тамбиева с взяткой на 24 миллиона долларов в виде «биткоинов, пароль от которых хранился в папке »Пенсия» на десктопе. Расскажи, пожалуйста, что ты выяснил. Действительно ли были эти биткоины переведены в доход государства, как там все в итоге у них сложилось?

— Тамбиев — достаточно талантливый профессионал. Начинал с обучения в университета МВД, в вузе, который позволил ему надеть офицерские погоны, он зарекомендовал себя исключительно положительно, как очень грамотный специалист с большим будущим. После выпуска быстро начал расти в системе МВД, перескочил в Следственный комитет и через какое-то время, в 2022 году, как мы видим, оказался в кресле руководителя следственного отдела по Тверскому району ГСУ СКР Москвы. С точки зрения иерархии, должность начальника районного отдела не самая высокая, но из-за того, что это Тверской район Москвы — самый центр ЦАО, где находится большое количество органов власти и зарегистрировано много крупных компаний, позиция у него была достаточно влиятельной, определяющей судьбу многих людей.

В 2022 году Тамбиев оказался в разработке у сотрудников Федеральной службы безопасности. Никаких биткоинов в его первом деле изначально не предполагалось. По факту его арестовали за взятку в 10 млн рублей, которую он получил через посредника-адвоката, тоже бывшего сотрудника правоохранительных органов, за решение какого-то вопроса компании ООО «Слобода».

В ходе обыска у Тамбиева изъяли ноутбук фирмы Apple. Взломали пароль только через несколько месяцев и в ходе осмотра установили, что у него в папке «Пенсия» лежит фотография номера криптокошелька с кодом доступа (поэтому всем рекомендую хранить входы доступа отдельно от своего криптокошелька, в совершенно других местах!).

И дальше начались странности.

Выяснилось, что, помимо того дела, за которое его взяли под стражу, существовала еще одна история с известной хакерской группировкой Infraud Organization, которую также расследовал его отдел. Несколько ярких членов этой команды хакеров попались за использование украденных денег, вывод их с разных кредитных карт. И самое интересное — что позже эти граждане из хакерской группировки отделались условными сроками. Это достаточно редкая история для таких одиозных товарищей. Но, по всей видимости, выйдя на свободу, они лишились части своих накоплений, которые у них были в криптовалюте, а именно 1032 биткоина.

Скорее всего, денежные средства действительно были на их криптокошельке на момент расследования уголовного дела — всего больше 2000 биткоинов, — но потом были оттуда выведены в два разных криптокошелька. Один, по всей видимости, достался Тамбиеву, а второй — возможно, кому-то из сотрудников оперативных служб, которые также участвовали в расследовании этого уголовного дела и сопровождали его.

По всей видимости, Тамбиев готовился к тому, чтобы уехать из России, может быть, выйти на пенсию. Почему? Потому что, помимо папки «Пенсия» с паролем от криптокошелька, по всей видимости, он вывез своих детей и супругу за пределы страны. С осени 2021 года они находились в Турции, были подписаны на чаты типа «ВНЖ в Турции», «Работа в Анталии», «Покупка недвижимости Северный Кипр». Мне кажется, это, в принципе, все свидетельствует в пользу того, что он чувствовал, что за ним идет какая-то слежка, что он под колпаком. И, вполне возможно, каким-то образом решение о вывозе семьи предвосхитило его арест в 2022-м.

— Получается, он смог вывести деньги в пользу своей семьи?

— Где находятся эти биткоины, мы не знаем. Часть из тех 2000 с лишним биткоинов улетела на один, часть, связанная с Тамбиевым — на другой кошелек. Но если говорить языком цифр, 1000 биткоинов — это порядка 24 миллионов долларов по текущему курсу. В реальности, если мы говорим о том курсе, когда эти взятки передавались ему за то, чтобы, по всей видимости, освободить из-под стражи либо дать условные сроки этим хакерам, тогда эта сумма могла доходить до 30 миллионов долларов. Такие суммы, как ты понимаешь, на дороге не валяются.

Если мы говорим о верхушке коррупционных кейсов за последние пять-семь лет, мы вспомним полковника Захарченко, вспомним полковника Черкалина и вот теперь следователя Тамбиева. И по объему денежных средств следователь Тамбиев на голову опережает своих не менее влиятельных коллег из других правоохранительных органов. Поэтому, мне кажется, это очень интересно.

— А что же может быть дальше? И он сам для себя столько денег заполучил или, как Захарченко, держал «общак»?

— Мне трудно сказать, делился он или нет, но я думаю, что самое важное в этой всей истории вот что. Если бы за него бы не взялись сотрудники Федеральной службы безопасности, возможно, он бы мог бы и дальше занимать кресло начальника отдела, может, пойти на повышение. По всей видимости, он с кем-то играл в паре, может быть, даже в целой команде. Об этом свидетельствует дробление криптовалюты на два разных кошелька и распределение по двум разным направлениям.

Думаю, что из него пытаются эти деньги сейчас выбить каким-то образом, но он будет, наверное, все отрицать и ничего не расскажет. Потому что семья в безопасности находится, а с ним самим что может еще плохого произойти? Он и так уже в тюрьме. Может, откупится. В общем, очень интересно, будем наблюдать за этой историей. Криптовалюта не каждый день появляется в сообщениях о взятках. Вдобавок, речь идет о суммах миллиардных.

Годовой бюджет всего Следственного комитета — это 50 миллиардов рублей. Объем взятки одного следователя Тамбиева — это 2 млрд рублей, 1/25 бюджета всего СКР. Представляешь, сколько следователей занимают должности в этой системе?

В целом, мне кажется, что история показательная, потому что никто не следит за взятками в крипте. Все следователи работают по старым методикам расследования хищения цифровых активов, которые устаревают через месяц после того, как их выпускают. Поэтому все коррупционеры в ближайшее время перейдут на крипту — или уже перешли. Особенно молодое поколение.

— Мораль: нельзя недооценивать следователей Следственного комитета. Они умнее, чем вам кажется.

— Я не думаю, что в Следственный комитет идут люди глупые. Считается, что это «белая кость» следствия. Следователи СКР на голову выше многих следователей в МВД просто в силу того, что там расследуются более сложные уголовные дела и система вознаграждений выше, более представительная. Поэтому любой следователь СКР — это высокий уровень влияния.

Илья Шуманов

Facebook (социальная сеть, запрещённая на территории РФ) Ильи Шуманова

— Расскажи, пожалуйста, про еще одну загадочную историю, вскрывшуюся в последние недели — исчезновение швейцарского предпринимателя по имени Карл-Эриван Хауб, которого, возможно, похитили российские спецслужбы. Просто поразительный сюжет!

— На самом деле, трудно сказать, похитили его или нет. Но история достаточно интересная с точки зрения того, что не каждый день у нас миллиардеры исчезают, при этом бесследно. И, соответственно, Карл-Эриван Хауб — это собственник торговой империи Tengelmann. Нам он может быть известен по строительным магазинам «OBI». Также в его империю входят магазины Klik и Plus. Его компания была серьезно представлена в европейском ритейле. Он исчез, катаясь на лыжах в Швейцарии в 2018 году. После пропажи его кинулись искать, подумали, что он сгинул во время катания на лыжах, и бросили попытки его найти. Но важно, что перед тем, как исчезнуть, он делал попытки открыть новый бизнес в России.

Начиная с 2010-го Хауб в течение пяти лет пытался открыть сеть супермаркетов «Плюс» в России, опираясь на партнеров, которые потом, как уже после стало известно, были собственниками «Росевробанка»… Разумеется, никакого партнерства в России у господина Хауба с ними не получилось. Он сделал неверную ставку, вложил в Россию 42,5 млн евро, но так и не открыл ни одной торговой точки. Когда [после исчезновения Хауба] начали анализировать чистоту его бизнес-партнеров, выяснили, что эти люди отмывали деньги. И, может быть, вокруг этого и крутилась история с его исчезновением. Накануне он несколько раз звонил своей [российской] подруге — возможно, у них были какие-то любовные отношения. А в мае 2023-го представителя концерна Tengelmann пригласили в правоохранительные органы и рассказали, что с большой долей вероятности Хауб находится в России. Потому что источник в ФБР по каким-то российским связям, опираясь якобы на источник в ФСБ, обнаружил и показал фотографию человека, который очень был похож на Хауба.

Для чего немецкий предприниматель с американским паспортом решил исчезнуть в России? То ли его украли, то ли он сам уехал — не очень понятно. Очень таинственная история.

Я предположу, что за теми проблемами, которые у него возникли попытки развития своего бизнеса по России, возможно, кроются какие-то последствия и в Европе. Возможно, он помогал отмывать деньги этой группировки [связанной с Росевробанком] и, опасаясь преследования в Европе, сбежал в Россию. Это моя версия, она не подкреплена ничем, кроме как контактами этого товарища с отмывальщиками невозвратных инвестиций в Россию и его неожиданным исчезновением.

— А где была сделана та фотография, которую нашли фэбээровцы?

— По всей видимости, с видеокамер в Москве, которые доступны на черном рынке в рамках системы «Безопасный город». Очевидно, что эта история может иметь какое-то двойное дно. Потому что группировке, отмывающей денежные средства и переправляющей их из России в Европу, им тоже нужен канал [для вывода денег]. И миллиардер, участвующий в схеме якобы инвестиций в России, которые ни во что не вылились, на эту роль вполне подходит.

— С самой OBI тоже происходило немало интересного после начала войны, когда крупный бизнес начал уходить из России. Было несколько пожаров на складах и в магазинах этой сети, после чего бизнес был продан топ-менеджменту. Возможно, это такой завуалированный опцион с обратным выкупом в интересах немецких собственников. А есть ли какая-то связь между таинственным делом Хауба и приключениями сети «OBI» в России? Видна ли она тебе?

— Слушай, это очень хороший вопрос. Действительно, часть активов «OBI» после начала войны перешла под контроль молодого чеченского бизнесмена по фамилии Корчагин. Связан он с семьей сенатора Сулеймана Геремеева — правой рукой Рамзана Кадырова. И магазины OBI достались этому предпринимателю не за рыночную стоимость по одной простой причине: потому что немецкий холдинг Tengelmann собрался быстро уходить из России. И через сделку с израильскими партнерами компания перешла этому Корчагину, который аффилирован с Геремеевым.

Хауб пропал в 2018 году, задолго до начала войны. Но интересно, что один из нынешних собственников его магазинов — близкий товарищ Рамзана Кадырова.

И по всей видимости, переход такого актива на какого-то номинала или не самого первого человека в когорте бизнесменов около Кадырова — это возможность избежать скандала за рубежом, чтобы не сказать, что строительные магазины «OBI» немецкая компания продала напрямую Рамзану Кадырову.

— Перенесемся же теперь на Кавказ, где разворачивается история еще одной «правой руки». Имею в виду с историей Магомеда Гаджиева, депутатом-единороссом из окружения Сулеймана Керимова. Он почему-то стал в России иностранным агентом, а теперь просит в обмен за ценнейшую информацию, которой он обладает, паспорт ЕС или США всего-то навсего. У тебя с «Новой газетой» вышло целое расследование про него — пожалуйста, расскажи эту историю для тех, кто за ней не следил.

— Это нам долго придется рассказывать. Там такой набор случайных совпадений, событий и интересных элементов, что можно снять целый сериал для Netflix.

Всё началось с информационной кампании против Гаджиева. Я обратил на неё внимание задолго до того, как Минюст признал его иностранным агентом — и мы начали собирать профайл на этого человека и выяснили про него много интересного.

Скорее всего, он поссорился с Сулейманом Керимовым из-за Махачкалинского порта, которым раньше управлял брат Гаджиева. Все знали, что Керимов его отлучил от своего двора, и все знали, что Гаджиев собирается легализоваться на Западе. И чтобы помешать ему в этом, появились видеоролики от якобы дагестанских бойцов ДНР и ЛНР, которые благодарили Гаджиева за то, что он продал свою яхту и недвижимость, а деньги направил на поддержку специальной военной операции.

Мне кажется, эта информационная кампания абсолютно не связана с тем, что Гаджиев кому-то помогал. Просто его так хотели дискредитировать на Западе.

Интересен товарищ тем, что он просидел четыре созыва в Госдуме как депутат «Eдиной России» от Дагестана, входил в ближнее окружение Сулеймана Керимова и параллельно с этим создал с Керимовым достаточно большой букмекерский бизнес. У него две букмекерские конторы, «Лига ставок» и «Бетсити», которые входят в топ-10 российских букмекеров и генерируют миллиарды рублей выручки в год. И это очень лицемерно с точки зрения самого Гаджиева, потому что одну из своих избирательных кампаний он вел под лозунгом «С любовью к Родине, с верой в Аллаха!» — хотя Аллах же запрещает азартные игры. Компании записаны на родственников Гаджиева — на его старшего сына и на гражданскую супругу Алену Авдееву, от которой у него трое детей.

На эту же Алену Авдееву, которая, по всей видимости, получила американский паспорт, открыто несколько компаний в США, на которых записано недвижимое имущество стоимостью от 70 до 100 миллионов долларов. Сама Авдеева эти активы купить не могла, потому что у нее не так много дохода.

Еще мы обнаружили в ходе нашего расследования девушку, которая сопровождает Гаджиева. Видимо, это новая его возлюбленная — Нинель Коломийцева, раньше украинская, а теперь российская, скажем так, модель. Девушка создала свой бренд нижнего белья «Yaspis». Мы ее вычислили по сообщениям на форуме, где пользователи обсуждают жизнь секс-работниц и девушек эскорта. Коллежанки по цеху хотели узнать, что же за молодой человек или мужчина ее обеспечивает. И в ходе нехитрого анализа мы установили, что самого этого Гаджиева, мать его детей, Алену Авдееву и Нинель Коломийцеву связывает один человек — Евгений Дмитриев. Этот человек, по всей видимости, — доверенное лицо Гаджиева в России, на него оформлялась страховка на машину, принадлежащую Авдеевой, и на этого же товарища были зарегистрированы домены магазинов, принадлежащих Нинели Коломийцевой.

Думаю, что эта история продолжится, потому что на Западе Гаджиеву теперь тоже красный свет.

Он голосовал за аннексию Крыма, он голосовал за закон об иностранных агентах, благодаря которому сам был включен в этот список. И разумеется, никто с ним никакие переговоры вести на Западе не будет.

Поэтому не очень много у него вариантов: остаться жить в Дубае с невозможностью вернуться и в Россию, и в США, и в Европу.

— А признание его иностранным агентом что означает в этом контексте?

— Я думаю, что это ему постарались выписать черную метку и за рубежом с помощью этой кампании относительно поддержки СВО, которую он якобы делал, и в России, чтобы он не мог вернуться и все его активы тоже были бы изъяты. В ближайшее время, скорее всего, они отойдут тому же самому Сулейману Керимову или кому-то из других влиятельных людей. Это большие деньги. С семьей, скорее всего, тоже будет проблема в США, потому что там «Новую газету» наверняка читают.

— У него остается опция купить паспорт Барбадоса, Антигуа или еще какого-нибудь островного государства. И под конец я хочу затронуть историю с Романом Абрамовичем, которого власти Португалии уличили в ложной принадлежности его семьи к сефардской еврейской общине — на этом основании он, как известно, получил португальский паспорт. Везде сейчас рекламируют продажу гражданств разных маленьких добрых государств. О чем говорит нам кейс Абрамовича? Что к таким крупным фигурам будут и дальше присматриваться попристальнее? И все эти попытки доказать наличие сефардских предков или болгарских дедушек и бабушек, скоро будут пересмотрены, как ты считаешь?

— Португальские политики как раз и говорят о том, что программа получения португальского гражданства сефардскими евреями должна быть заморожена. Несмотря на то, что португальцы считают себя ответственными за изгнание со своей территории евреев, правовые дырки в этой программе позволили стать гражданами этой страны большому количеству людей, не имеющих отношения к сефардским евреям.

Почему эта история трагична? Потому что еврейская община в Португалии долгое время находилась под давлением. Сравнительно недавно она начала получать признание и какие-то компенсации за те гонения, которые происходили с ними на территории Португалии и вообще на юго-западе Европы. И по всей видимости, программу с португальскими паспортами для потомков сефардов могут быстро свернуть из-за Романа Абрамовича. Точнее, из-за такой лояльной системы подтверждения статуса сефардских евреев, которая предполагает свидетельство без какой-то четкой формы от местного раввина о том, что тот или иной человек или члены его семьи принадлежали к сефардской общине португальского происхождения.

По факту это означает, что какой-то раввин из любой точки мира может поговорить с человеком, которого знает, и написать письмо со свидетельством о том, что этот человек принадлежит к сефардской общине. И как в случае с Романом Абрамовичем, прислать подтверждение, например, о том, что тот сохраняет сефардские ритуалы, ведет образ жизни сефардских евреев и в его семье приняты традиции и обычаи в еде, которые используют сефардские евреи.

Какие пищевые обычаи отличают сефардскую семью Абрамовича от других — на этот вопрос, к сожалению, его раввин Александр Борода, который давал эту рекомендацию, ответить не смог. Наверно, и сам Роман Абрамович не сможет ответить на этот вопрос.

Но эта история привела в движение систему правоохранительных органов Португалии, и с сразу после начала войны произошли обыски в синагоге города Порту в Португалии и даже на некоторое время арестовали раввина Даниэля Литвака, который якобы фигурировал в этой истории с получением липового подтверждения сефардского происхождения Романа Абрамовича. По крайней мере, как говорят, на документах об обыске фигурировала фамилия Абрамовича и упоминание о том, что он имеет отношение к этой сефардской общине португальских евреев. При этом Абрамович получил свой паспорт за короткие два месяца вместо в среднем 30 месяцев, за которые сефардские евреи обычно получают гражданство Португалии.

Пока процедуру отзыва у Абрамовича португальского паспорта не инициировали, во всяком случае, об этом ничего неизвестно. Наверное, он может свободно приезжать в Португалию с этим документом. Хотя сам Абрамович находится под санкциями Европейского союза, а Португалия входит в ЕС. Как он эту коллизию преодолевает, я не могу сказать, но важно, что часть активов Романа Аркадьевича в Европе и других юрисдикциях заморожена. Но еще интереснее, наверное, то, что Абрамович до сих пор так и не попал под американские санкции.